В Севастополе прокуратура направила в суд дело о мошенничестве главы кооператива с деньгами вкладчиков

от | 11:38:31 02-04-2024 | Происшествия

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении председателя кредитно-потребительского кооператива, обвиняемой в мошенничестве и легализации преступных доходов

Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летней жительницы Краснодарского края. Она обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, а также в легализации денежных средств, приобретенных в результате преступления.

Организация «финансовой пирамиды»

По версии следствия, в период с 2015 по 2018 годы женщина, являясь председателем правления кредитно-потребительского кооператива «Сберегательный союз Крыма», организовала в Республике Крым и Севастополе «финансовую пирамиду». Она принимала денежные средства граждан под видом заключения договоров передачи личных сбережений кооперативу под высокие процентные ставки, однако фактически не собиралась возвращать вклады и выплачивать проценты.

Ущерб и легализация преступных доходов

Таким образом, у 51 потерпевшего женщина похитила свыше 33 млн рублей. Часть преступного дохода в размере более 11 млн рублей она легализовала путем совершения сделок купли-продажи недвижимости в 2018 и 2019 годах.

Преступная деятельность злоумышленницы была пресечена сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Севастополю. В ходе следствия на три квартиры обвиняемой, оформленные на ее родственников в Краснодаре и Севастополе, судом наложен арест.

Прокуратура направила уголовное дело в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

Полностью материал телеграмм канала «Прокуратура Севастополя» доступен по ссылке — https://t.me/sevproc/6842

Читать другие новости на основе публикаций Прокуратуры Севастополя

Читать другие новости на основе публикаций Прокуратуры Севастополя

Жительница Севастополя осуждена за мошенничество с материнским капиталом на 400 тыс. рублей

Прокуратура Балаклавского района города Севастополя сообщает о вынесении обвинительного приговора по уголовному делу в отношении 46-летней местной жительницы. Она признана виновной в мошенничестве при получении выплат в крупном размере. Установлено, что в 2018 году...

читать далее

Россия вновь избрана Председателем Исполнительного совета МОГО на два года

Российская Федерация вновь избрана Председателем Исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО). Полномочия распространяются на ближайшие два года. Это впервые за более чем 90-летнюю историю Организации, когда Россия занимает этот пост в...

Гражданин Грузии заочно приговорен к 12 годам за убийство в Феодосии в 2001 году

Гражданин Грузии заочно приговорен к 12 годам колонии за убийство жителя Феодосии в 2001 году. Следователям и криминалистам удалось установить все обстоятельства совершения особо тяжкого преступления и местонахождение подозреваемого на территории другого государства....

Полиция Севастополя опровергла информацию о ДТП с участием несовершеннолетней

Полиция Севастополя опровергла информацию о ДТП с участием несовершеннолетней

Полиция Севастополя опровергла информацию о ДТП с участием несовершеннолетней Сегодня в социальных сетях распространилась информация о том, что на улице Хрусталёва в Севастополе в результате ДТП пострадала несовершеннолетняя девочка. УМВД России по городу Севастополю...

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest

0 комментариев
Популярные
Новые Старые
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии